12月15日 選單menu

美國聯儲局公布執法令,要求中國工商銀行改善反洗錢措施,未有罰款。

儲局表示,發現工商銀行紐約分行的預防洗錢措施有明顯不足,未能恰當地舉報懷疑洗錢活動,沒有遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act,美國打擊洗錢的法例)。工行同意在60日內提交改善計劃。

工行紐約分行在2008年開業。